Grup "Summa": tarih, liderlerin tutuklanması, mevcut durum

2025 Yazar: Leah Sherlock | [email protected]. Son düzenleme: 2025-01-24 21:20

Moskova merkezli en büyük bağımsız sanayi gruplarından biri mühendislik, lojistik, telekomünikasyon, inşaat ve petrol ve gaz endüstrilerinde faaliyet göstermektedir. 2018 baharında, Summa grubunun sahibi Ziyavudin Magomedov tutuklandı ve kısa süre sonra kardeşi Magomed de tutuklandı. Bütçeden 2,5 milyar rubleden fazla çalmakla suçlanıyorlar.

Genel bilgiler

Summa Group, hisselerine sahip olduğu şirketlerin yönetiminde doğrudan yer alan stratejik bir yatırımcı olarak faaliyet göstermektedir.

Holding tarafından kontrol edilen önemli varlıklar arasında:

• En değerli varlıklarından biri Novorossiysk Ticari Deniz Limanı olan NCSP Lojistik Grubu.
• FESCO nakliye şirketi.
• Yakutsk Akaryakıt ve Enerji Şirketi, doğalgaz ve gaz kondensatı üretmektedir.
• Konteyner taşıma operatörü "Transkonteyner".
• "Ulusal Telekom", devreye girditelekomünikasyon işi ve diğer birçok şirket.

Grup, Rusya'nın 40 bölgesinde 10.000'den fazla kişiyi istihdam ediyor. Faaliyetin sonuçları açıklanmaz. Yönetim kurulu başkanı Z. Magomedov, 2017 yılında Rus Forbes tarafından 1,4 milyar dolarlık varlıkla 63. sırada yer aldı.

Grup nasıl oluşturuldu

Magomed ve Ziyavudin Magomedov, Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldular, öğrenimleri sırasında aynı yurt odasında yaşadılar. Aynı zamanda bilgisayar ve ev aletleri satmaya başladılar ve öğrenimlerinin sonunda kazandıkları parayla bir Mercedes aldılar. 1993 yılında, kupon ve menkul kıymet ticareti konusunda uzmanlaşmış Interfinance şirketi kuruldu. Bazı başarılı anlaşmalar, yılda yüzde bine kadar kâr getirdi.

Bir süre sonra Magomedov'lar, David Kaplan ile tanıştıkları Diamant bankasında bir hisse satın aldı. Liman işinin başlamasına, kilit finansör olduğu ve stratejiden sorumlu olduğu Summa grubunun inşaat projelerinin geliştirilmesine yardımcı oldu. Kaplan ve onları Transneft'in başkanı Semyon Vainshtok ile tanıştırdı. 2000'li yılların başında bu şirketle işbirliği başladı. 2004 yılında Primorsk'ta arazi satın aldılar ve bir petrol terminali inşa etmeye başladılar, ardından grup bir liman işletmecisi oldu. Birçok uzman, kardeşlerin 2002'de sorumlulukları yeniden dağıtmaya karar verdiğini belirtiyor. Magomed siyasete girmeye başladı ve Ziyavudin Magomedov gruptaGelişim ve liderlikten tamamen "Summa" sorumluydu.

Mülkiyet paylaşımı

2009 yılında, kıdemli Magomedov, Federasyon Konseyi'ndeki Smolensk bölgesinden yedi yıl çalıştıktan sonra istifa etti ve küçük erkek kardeşine Summa grubunun varlıklarının yarısını kendisine devretmesini teklif etti. Ziyavudin Magomedov mülkünü paylaşmak istemedi. Kayıt 5 yıl kadar sürdü. Sadece 2013'ün ikinci yarısında, Rus antitekel hizmeti, kardeşlerin parite bazında sahip olduğu offshore şirketi Shevronne'nin Summa grubunun telekomünikasyon ve inşaat işinin sahibi olmasına izin verdi.

Kardeşler eşit hissedarlar haline gelse de, Ziyavudin işi yönetti ve Magomed maliyetlerin nasıl oluştuğunu ve gelirlerin nasıl elde edildiğini bilmiyordu. Bazı kaynaklara göre, ağabey temettülerle ilgilendiğinde, kendisine tüm fonların borçları ödemek için harcandığı söylendi ve fonların hareketi hakkında bilgi vermeyi reddetti. Buna ek olarak, eski yetkili, Ziyavudin'in iş ortakları ve hükümet yetkilileri ile çok sık çatışması gerçeğini beğenmedi. Çünkü devletle savaşmanın son derece tehlikeli olduğuna ve skandallar olmadan sakince çalışması gerektiğine inanıyordu. Küçük olan bu hype'ı sevdi ve Forbes dergisi reytinginde olmaktan çok gurur duydu. Uzlaşmaz farklılıklar nedeniyle, Magomedov'lar neredeyse iletişimi kesti. Ve sadece aile etkinliklerinde tanıştık.

Soruşturma

Bahar 2018 grup sahibi"Summa", kardeşi Magomed ile birlikte tutuklandı. Bir suç topluluğu örgütlediklerinden ve bütçe fonlarını zimmete geçirme ve dolandırıcılık da dahil olmak üzere çeşitli eylemlerden şüpheleniliyorlar. Ülke genelinde (Dağıstan'dan Yakutya'ya) ofisleri arandı.

Kolluk kuvvetlerine göre, Magomadov'ların suç çetesi, enerji ve altyapı tesislerinin inşası sırasında yaklaşık 2,5 milyar ruble çaldı. Avukatlar, her bir sanık için rekor miktarda 2,5 milyar ruble kefalet teklif etti. Ancak mahkeme teklifi reddetti. Magomadov'lar şu anda Lefortovo hapishanesinde.